С обвинителния акт на първообвиняемия се вменява, че в периода от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2024 г. в Загреб и други населени места, като реален ръководител на няколко търговски дружества, е организирал съвместна дейност с втория до десетия обвиняем с цел набавяне на значителна неправомерна имуществена облага чрез издаване на недостоверни фактури и неоснователно намаляване на задълженията по ДДС за сметка на държавния бюджет
За реализиране на престъпната схема, по указания на първообвиняемия, били създавани или поемани фиктивни търговски дружества, които не са извършвали реална стопанска дейност, а са били използвани за издаване на фалшиви фактури и получаване на неоснователни плащания от реално действащи фирми и занаятчии
Първообвиняемият, срещу предварително договорена комисиона, е намирал лица, заинтересовани от неправомерно приспадане на данъчен кредит по ДДС
Първообвиняемият лично и чрез второобвиняемия е координирал издаването на невярно съдържателни фактури и е определял начина на разпореждане със средствата по банковите сметки на фиктивните дружества
Първият, вторият и деветият обвиняем са издавали недостоверни фактури, а третият, петият, шестият, седмият, осмият и десетият обвиняем са предоставяли дружества за използване в схемата
В резултат на счетоводното отразяване е било неоснователно приспаднато ДДС в размер на най-малко 1 993 639,18 евро, с което е нанесена значителна щета на държавния бюджет
След извършените плащания обвиняемите са теглели парични средства в брой или са ги прехвърляли по други банкови сметки, контролирани от свързани лица
По този начин са били изтеглени най-малко 5 989 685,17 евро, от които 805 584,99 евро са били задържани като неправомерна имуществена облага под формата на комисиона
Останалата част от средствата е била върната на фирмите ползватели, с което е било избегнато плащането на данък върху доходите от капитал в размер на 703 194,16 евро
Първообвиняемият и петият обвиняем са обвинени, че в периода от 14 октомври 2024 г. до 4 февруари 2025 г. са извършили пране на пари, като са вложили 245 500 евро от незаконно придобитите средства в недвижим имот, автомобили и луксозни часовници, с цел прикриване на произхода на средствата и представянето им като законни
Разследването касае акция, при която Горан Крунич, 44 години, от Загреб, е обвинен, че е организирал престъпно сдружение от 53 предприемачи, включително своята съпруга и сестра
От първоначално задържаните 47 лица са признали извършването на данъчни престъпления, сред които са бившият футболен национал Йосип Шимич и известният ресторантьор Никола Бушлета
Всички признали вината си и ползватели на услугите на Крунич са на свобода
Членове на международната престъпна група „Розовата пантера“ са извършили зрелищен въоръжен грабеж на бижутериен магазин в Халкидики, а след месеци разследване двама сърби бяха арестувани с европейски заповеди – единият в България, другият в Хърватия.
На 31 декември 2024 г. около 13:25 ч. двамата обвиняеми приближили четирима непълнолетни ученици в градинка и ги заплашили с нож и лютив спрей, като поискали пари
Коментари (0)