АП/БТА

Австралийската полиция разкрива мащабна схема за измами и пране на пари, насочена към уязвими членове на виетнамската общност в Сидни.

Петдесет и три годишна жена, представяща се като учител по фън шуй и ясновидка, беше арестувана по обвинения в организиране на престъпна схема, с която са измамени множество уязвими клиенти за милиони долари, съобщи австралийската полиция, цитирана от ДПА.

Според органите на реда жената е „експлоатирала уязвими клиенти от виетнамската общност, убеждавайки ги да теглят заеми, като самата тя вземала дял, базирайки се на предсказания, че в бъдещето им предстои среща с ‘милиардер’“, твърди полицията на щата Нов Южен Уелс.

По случая е задържана и 25-годишна жена, обвинена в подпомагане на схемата, която според разследващите възлиза на около 70 милиона австралийски долара (46 милиона щатски долара).

Двете жени са арестувани вчера на адрес в Сидни, откъдето полицията е иззела „финансови документи, мобилни телефони, друга електроника, луксозни чанти, 40-грамово златно кюлче на стойност 10 000 долара и 6600 долара в казино-чипове“.

Петдесет и три годишната жена е обвинена в 39 престъпления, сред които умишлено участие в дейността на престъпна група, незаконно получаване на финансова облага и използване на приходи от престъпление с цел укриване. По-младата жена е обвинена в действия, включително незаконно получаване на финансова облага и безразсъдно боравене с криминални средства с цел прикриване.

Арестите са част от по-мащабно разследване срещу синдикат, занимаващ се с многомилионни измами и пране на пари в Сидни, като досега са повдигнати обвинения срещу общо 17 души.

„Това, което започна като разследване на измамни схеми за финансиране на автомобили, прерасна в разкриването на един от най-сложните синдикати за финансови престъпления, които съм виждал в кариерата си“, каза Гордън Арбиня, високопоставен служител в отдела за финансови престъпления.

„Нашите детективи работиха неуморно, за да разбият мрежа, която не само е атакувала финансови институции, но и е манипулирала уязвими хора за лична изгода“, допълни той.

Още по темата

Австралия и Индонезия задълбочват сътрудничеството си в сигурността

Индонезия и Австралия признаха, че съвместните действия са най-добрият начин за осигуряване на мир и стабилност в региона

Още

Индия и Австралия укрепват сътрудничеството си в сферата на отбраната

„Това е първият път от 12 години, в който индийски министър на отбраната посещава Австралия", написа в X министърът на отбраната Ричард Марлес

Още

Великобритания, Канада и Австралия с общо решение за признаване на Палестина

Макар и до голяма степен символично, решението се разглежда като исторически момент, тъй като именно Великобритания играе ключова роля в създаването на държавата Израел

Още

Последвайте Таралеж в

Редактор

Кирил Илиев

Историк по образование с дългогодишен изследователски опит, свързан с българския национален въпрос и държавите от бившето югославско пространство. Работил е в Института по балканистика, където задълбочава интереса си към историческите и политическите процеси на Балканите. Професионалният му път включва и работа като репортер, редактор, международен редактор и продуцент на телевизионно предаване, където получава ценен опит и знания в анализа, комуникацията и представянето на обществено значимите теми.