АП/БТА

Криптовалутите се утвърждават като ключов инструмент за финансиране на тероризъм, киберпрестъпност и пране на пари, а международните власти се опитват да настигнат престъпните мрежи

Терористични организации като „Хамас“ и „Хизбула“ все по-често използват криптовалути и дигитални портфейли, подобно на търговци на оръжие и международни наркокартели. В свое разследване „Зюддойче цайтунг“ описва как следователите по целия свят се опитват да преследват тези престъпни мрежи.

В публикацията германското издание разглежда случая на Алексей Бесчиоков – 46-годишен литовец, издирван от САЩ. През март 2025 г. Бесчиоков пристигнал в индийския щат Керала, вероятно с намерение да се укрие, но индийските власти действали по нареждане на Министерството на правосъдието на САЩ и го арестували преди да избяга. За САЩ това е било сериозен успех, тъй като според обвинението Бесчиоков е един от хората зад криптоборсата Garantex – платформа, използвана за прехвърляне на средства, свързани с финансиране на тероризъм, рансъмуеър атаки и наркокартели. Борсата е била изключена само дни преди ареста, в операция на ФБР, Сикрет сървис и служби от Германия и Финландия.

Спирането на Garantex, според разследването, е нанесло удар не само по организираната престъпност, но и по мрежи, които незаконно са доставяли суровини за Русия след началото на войната срещу Украйна. По оценка на платформата TRM, Garantex е обработвала над 80% от всички криптотранзакции на санкционирани лица и фирми. Германските служби твърдят, че Русия е използвала платформата дори за „агенти за еднократна употреба“, като се предполага и връзка с държавната корпорация „Роснефт“.

Между 2019 и 2025 г. през Garantex са преминали около 96 милиарда долара, от които вероятно стотици милиони евро от незаконни операции. Сред клиентите са били хакерската група Lazarus от Северна Корея, извършвала кибер кражби за стотици милиони, както и популярният наркоцентър в интернет Hydra.

Това е само част от по-големия проблем – според германските и международните служби криптовалутите вече са предпочитаната валута на глобалната организирана престъпност и тероризма. От търговци на оръжие и наркотици, през трафиканти на хора, до екстремисти в Близкия изток и Африка – дигиталните монети улесняват прикриването на милионни печалби. Германските служби отдавна разглеждат криптовалутите като „основно средство за финансиране на тероризма“, включително за „Хамас“, „Ислямска държава“ и „Хизбула“.

Според Chainalysis, през 2024 г. престъпници са получили над 51,3 млрд. долара в криптопортфейли – от рансъмуеър атаки, трафик, детска порнография, екстремизъм и измами. Дори неонацистки групи активно събират дарения в биткойни.

Разследващите описват „професионализация“ на криптопрестъпността: отделни роли като логистика, дистрибуция и пране на пари функционират почти като корпоративни структури. Международните служби вече водят „игра на котка и мишка“ – само през последната година германските власти са разбили над 40 незаконни платформи. Успешна бе и операция „Талион“, насочена срещу руския гражданин Сергей Иванов, известен като „Талион“, замесен в перални схеми за милиарди.

Разследването показва, че престъпният свят все по-често използва и напълно легални криптоборси – тези, на които търгуват обикновени инвеститори. Международни медии, сред които „Зюддойче цайтунг“, NDR и WDR, разкриват в проекта „The Coin Laundry“, че чрез законни борси са изпирани пари на картела „Синалоа“.

Случаят с Бесчиоков обаче завършва драматично: малко след ареста той умира от сърдечен удар в затвор в Делхи, преди да бъде екстрадиран в САЩ. Това подчертава колко редки са реалните арести в света на криптопрестъпността.

Международните служби предупреждават, че екосистемата на виртуалните активи се използва за заобикаляне на международни санкции, включително от терористични групи. След атаката на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г., „Уолстрийт джърнъл“ и Ройтерс разкриват криптопотоци за десетки и стотици милиони долари за финансиране на тероризма.

Интерпол наскоро отчете успехи в операция „Катализатор“, при която са извършени 83 ареста в шест африкански държави и са идентифицирани 160 лица, свързани с финансиране на терор. Въпреки това експерти от RUSI предупреждават, че техническите и правните механизми за противодействие все още изостават от мащаба на проблема.

В заключение: криптовалутите вече не са просто финансово нововъведение, а стратегически инструмент за глобална престъпност и тероризъм – а борбата срещу тях тепърва се опитва да настигне престъпните мрежи.

Още по темата

Криптоимператорът на Турция Фарук Йозер – намерен мъртъв в килията си

Създателят на борсата „Тодекс“, осъден на над 11 000 години затвор за измами за 2 милиарда долара, е открит обесен в затвора в Текирдаг.

Още

Доклад: Северна Корея е откраднала милиарди в криптовалути и технологии

В 138-страничния документ се подчертава, че Северна Корея е развила мащабна мрежа от нелегални дейности с цел финансиране на научноизследователски програми, свързани с разработването на ядрени оръжия

Още

Разкриха измама с криптовалута за около 100 млн. евро

Обиски са проведени в пет държави

Още

Последвайте Таралеж в

Редактор

Кирил Илиев

Историк по образование с дългогодишен изследователски опит, свързан с българския национален въпрос и държавите от бившето югославско пространство. Работил е в Института по балканистика, където задълбочава интереса си към историческите и политическите процеси на Балканите. Професионалният му път включва и работа като репортер, редактор, международен редактор и продуцент на телевизионно предаване, където получава ценен опит и знания в анализа, комуникацията и представянето на обществено значимите теми.