Шестима души са обвинени за участие в престъпна група, действала чрез фиктивни сделки и „кухи“ фирми.
Шестима души – четирима мъже и две жени – са обвинени след разкриването на организирана престъпна група, заподозряна в укриване на данъци и пране на пари. Разследването е проведено от икономическата полиция в Пловдив, ДАНС и Окръжната прокуратура.
Според разследващите схемата е действала от лятото на 2024 г. до юли 2026 г. Организаторът – 41-годишен мъж, използвал три свои дружества и мрежа от „кухи“ фирми, които издавали фактури за фиктивни сделки, за да бъде приспадан неправомерно данъчен кредит.
По данни на прокуратурата средствата, придобити чрез престъпната дейност, са били инвестирани в автомобили, инвестиционно злато и сребро. Данъчните проверки показват, че държавата е ощетена с над 1,5 млн. евро.
При акцията на 1 юли са извършени 25 претърсвания в Пловдив, Асеновград и София. Иззети са доказателства, а четирима от обвиняемите са с искане за постоянен арест. На останалите двама е наложена парична гаранция от по 10 000 евро.
