Новини
Търси

Шестима обвинени за схема с „кухи“ фирми и данъчни измами за над 1,5 млн. евро

Шестима обвинени за схема с „кухи“ фирми и данъчни измами за над 1,5 млн. евро
БТА

Шестима души са обвинени за участие в престъпна група, действала чрез фиктивни сделки и „кухи“ фирми.

Шестима души – четирима мъже и две жени – са обвинени след разкриването на организирана престъпна група, заподозряна в укриване на данъци и пране на пари. Разследването е проведено от икономическата полиция в Пловдив, ДАНС и Окръжната прокуратура.

Според разследващите схемата е действала от лятото на 2024 г. до юли 2026 г. Организаторът – 41-годишен мъж, използвал три свои дружества и мрежа от „кухи“ фирми, които издавали фактури за фиктивни сделки, за да бъде приспадан неправомерно данъчен кредит.

По данни на прокуратурата средствата, придобити чрез престъпната дейност, са били инвестирани в автомобили, инвестиционно злато и сребро. Данъчните проверки показват, че държавата е ощетена с над 1,5 млн. евро.

При акцията на 1 юли са извършени 25 претърсвания в Пловдив, Асеновград и София. Иззети са доказателства, а четирима от обвиняемите са с искане за постоянен арест. На останалите двама е наложена парична гаранция от по 10 000 евро.

 
Последвайте Таралеж в Google News

Водещи