Инвестиции в имоти в центъра на София доведоха до разследване за мащабна измама, трима са задържани

Трима души са задържани при специализирана операция в София по разследване на предполагаема измама в особено големи размери. По първоначални данни на граждани са били предлагани инвестиции в жилищни имоти в централната част на столицата, съобщиха от Главната дирекция "Национална полиция".

Разследването е започнало преди около месец след получена информация за множество случаи, свързани с договори за партньорство и продажба на вземания.

Част от пострадалите теглили кредити

Според събраните до момента данни хората са били привличани с предложения да вложат средства в жилищни имоти в центъра на София.

В значителна част от случаите необходимите пари са били осигурявани чрез потребителски кредити от няколко банкови институции, посочват от полицията.

Разследващите проверяват версията, че предполагаемата престъпна дейност е била прикривана зад легалната дейност на дружество, представящо се като инвестиционен посредник.

"Работата по случая продължава от около месец, когато постъпиха данни за множество случаи", обясни заместник-директорът на ГДНП старши комисар Димитър Андонов.

По думите му при проведената операция са задържани трима души, за които са събрани данни за съпричастност към разследваната дейност.

Проверяват дейност за период от три години

Досъдебното производство е образувано през август, уточни началникът на отдел "Разследване" в ГДНП комисар Чавдар Чиков.

Разследването обхваща период от август 2023 г. до август 2026 г., като тепърва трябва да бъдат установени всички хора, които може да са пострадали, както и общият размер на причинените финансови щети.

В акцията са участвали служители на сектор "Измами", отделите "Криминална полиция" и "Разследване", както и експерти по криминалистика. Действията са проведени съвместно със Софийската районна прокуратура.

Работата по случая продължава, като се изяснява и конкретната роля на всеки от тримата задържани в предполагаемата схема.