Новината идва часове след като стана ясно, че Васил Божков е завел дело във Вашингтон с искане да бъде изваден от санкционния списък
Министерството на вътрешните работи е установило официален контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ във връзка с прилагането на санкциите по Глобалния закон „Магнитски“. Това съобщиха от ведомството.
Според МВР българските власти са готови да предоставят на американската страна документи, доказателства, информация за корпоративни връзки и други материали, които могат да бъдат използвани при прилагането и ефективността на санкционния режим.
Новината идва само часове след като стана ясно, че бизнесменът Васил Божков е завел дело във федерален съд във Вашингтон с искане да бъдат отменени наложените му санкции по закона „Магнитски“. По информация на Bird.bg именно OFAC вече е разпитала Божков, а неговата защита е предоставила аудио- и видеодоказателства в подкрепа на искането му.
В писмо до OFAC, подписано от вътрешния министър Иван Демерджиев, се посочва, че в хода на различни производства са събрани данни, пораждащи основателни съмнения, че санкционирани лица могат да използват свързани физически и юридически лица за заобикаляне на ограниченията.
Според МВР има индикации за механизми, чрез които санкционирани лица продължават да упражняват фактически контрол върху активи, стопанска дейност и финансови потоци, въпреки наложените американски санкции.
От ведомството не уточняват кои конкретни лица или компании са предмет на изпратената информация, нито дали вече е започнала съвместна работа с американската страна по конкретни случаи.
