Разбита схема за над 30 милиона лева с китайски стоки
Старши комисар Йордан Пешев: Операцията е изключителна по мащабите си – говорим за огромни обеми стоки и сериозен удар по държавния бюджет
БТА
Зам.-директорът на дирекцията Йордан Пешев: „Всеки, който е вършил нещо, не трябва да спи спокойно“
ГДБОП разкри две мащабни престъпни схеми — за източване на ДДС чрез т.нар. „китайско карго“ и за манипулиране на тенис мачове, свързани с черно тото. Това съобщи зам.-директорът на дирекцията Йордан Пешев в подкаста „Телеграфно“.
Под надзора на Софийската градска прокуратура на 14 октомври е проведена специализирана операция с участието на над 300 служители от ГДБОП, Жандармерията и НАП. Акцията е насочена срещу група, която е манипулирала митнически документи, за да избегне плащането на ДДС и мита върху китайски стоки.
Само за две години групата е нанесла щети за над 30 милиона лева на държавния бюджет. Каналът е минавал през пристанище Пирея в Гърция, като стоките преминавали през три фиктивни фирми, за да се занижи цената им. Сред посочените лидери са Стоян Василчев, Ахмат Кахил, Ли Йонг и Ангел Гиздов — лица от български, арабски и азиатски произход.
При акцията един от заподозрените се е барикадирал, а в дома на Василчев е открита карикатура, на която е изобразен в кимоно, заобиколен от контейнери с надпис „Илиянци“. Йордан Пешев уточни, че ГДБОП е работила в тясно сътрудничество с гръцките служби и международни партньори, като целта е да има осъдителни присъди. По случая са разпитани и защитени свидетели.
Втората линия на разследването засяга манипулиране на тенис мачове, извършвани на територията на България, Франция, Испания и Румъния. Сред задържаните са Карен и брат му Юрий — обвинени в участие в схема за черно тото.
Разследването, започнало през май, е установило, че групата е спечелила незаконно около 800 000 евро чрез залагания на нискоразредни турнири. Играчите били подкупвани или принуждавани да губят срещи, а парите преминавали през банкови сметки на т.нар. „мулета“.
„Прането на пари е приоритет в нашата структура. Проверяваме активите и финансовото състояние на всички замесени“, заяви Пешев и уточни, че към момента няма данни за съпричастност на Златка Райкова.
„Всеки, който е вършил нещо, със сигурност не трябва да спи спокоен,“ добави Йордан Пешев, подчертавайки, че ГДБОП ще продължи действията си до пълното разплитане на мрежата.
Редактор
Коментари (0)