От руската служба твърдят, че базирани в Украйна измамнически кол центрове са използвали бюра за обмен на сивия пазар в „Москва Сити“, за да конвертират откраднатите пари в криптовалута и да ги извеждат извън Русия
Руската служба за сигурност ФСБ съобщи в петък, че е арестувала повече от 20 души при поредица от акции срещу нелегални борси за криптовалута, опериращи от офиси във финансовия район „Москва Сити“, предава The Moscow Times.
Съвместно с Министерството на вътрешните работи на Русия, ФСБ е взела на прицел девет неразрешени финансови канала, обвинени в пране на пари, откраднати от руски граждани чрез телефонни измамници.
От ФСБ твърдят, че базирани в Украйна измамнически кол центрове са използвали бюра за обмен на сивия пазар в „Москва Сити“, за да конвертират откраднатите пари в криптовалута и да ги извеждат извън Русия.
Във видеоклип на ФСБ, споделен от държавните медии, един от арестуваните при полицейските акции заявява, че през техния офис са били изпирани до 2 милиона долара за един ден.
Част от задържаните твърдят пред камерата, че са вярвали, че работят като информатори под прикритие за ФСБ или за руския финансов надзор „Росфинмониторинг“.
„Млади хора от руските региони, които търсят лесни пари, се наемат дистанционно за работа в тези криптоборси, въпреки че имат ограничена финансова грамотност“, се казва в изявление на ФСБ.
Сред арестуваните има лица на възраст между 18 и 25 години, които са били наети като куриери, за да събират парите в брой от измамените граждани и да ги предават на криптоборсите.
Министерството на вътрешните работи на Русия започна наказателно разследване за измама в особено големи размери – престъпление, което се наказва с до 10 години затвор.
От ФСБ заявиха, че продължават да идентифицират жертвите, за да съберат доказателства и потенциално да възстановят щетите.
