Трима българи в международна схема за контрабанда на хладилен газ от Китай, разследват ги и в Албания
SPAK проверява имоти, банкови сметки и трансакции на деветима заподозрени и седем компании по италианско разследване
Трима българи са сред деветимата чужденци, разследвани от италианските власти за предполагаемо участие в международна престъпна група за контрабанда на хладилен газ от Китай. Случаят вече има международно измерение, след като специалната прокуратура на Албания SPAK проверява имущество, банкови сметки и финансови операции, свързани със заподозрените.
По искане на прокуратурата в Торе Анунциата и след одобрена молба за международна правна помощ албанските власти проверяват активите на петима италианци, трима българи и един украинец, както и на седем търговски дружества.
Според италианското разследване групата е била свързана с внос и контрабанда на газ от Китай, използван основно в хладилни и климатични системи. Продуктът е внасян чрез компании в Италия и други държави, като според разследващите са били заобикаляни митнически проверки и плащането на дължимите данъци.
След вноса газът бил складиран, преработван и незаконно преетикетиран, преди да бъде продаван на италианския пазар на по-ниски цени. Разследващите подозират още използването на фиктивни фактури и привидни сделки за прикриване на произхода на стоката и движението на средствата.
Схемата е била разкрита след конфискуването на значително количество бутилки с газ, както и чрез телефонни подслушвания и видеозаписи от складове и компании, свързани с разследването.
Част от предполагаемите приходи от престъпната дейност са били прехвърляни по сметки извън Италия. Трансакции, свързани с плащания за контрабандния газ, са установени в Албания, България, Гърция, Белгия, Нидерландия и Люксембург.
В рамките на международната правна помощ SPAK трябва да установи имуществото на деветимата заподозрени в Албания, както и активите на седемте компании. Проверяват се и банковите им сметки и движението на средствата по тях.
Албанските разследващи ще анализират входящите и изходящите трансакции от януари 2025 г. насам, за да проследят произхода и предназначението на средства, които може да са свързани с разследваната в Италия дейност.
