Туск: Страните от ЕС не могат да блокират споразумението с МЕРКОСУР
Преговорите между ЕС и МЕРКОСУР продължават повече от 25 години
Изследване на Moody's от 2023 г. върху 472 милиона компании по света показа, че близо 20 милиона имат поне една характеристика, типична за фиктивна фирма
Групата за финансови действия (FATF) призова държавите да повишат прозрачността около т.нар. кухи компании, често използвани от престъпници за прикриване на финансови потоци, предаде Ройтерс.
"Кухите компании са като колата за бягство на престъпниците", заяви председателят на FATF Елиса де Анда Мадрасо в интервю за агенцията. Тя уточни, че организацията ще акцентира върху ефективността на националните системи за разкриване на действителните собственици при следващите оценки.
По думите на FATF данните за собственост трябва да бъдат "актуални, точни и достъпни за разследващите органи". Липсата на прозрачност може да доведе до включване в "сивия списък" на организацията, което носи репутационни щети и по-строг надзор. В него в момента фигурират Монако, Британските Вирджински острови и България, които са "под засилено наблюдение".
Изследване на Moody's от 2023 г. върху 472 милиона компании по света показа, че близо 20 милиона имат поне една характеристика, типична за фиктивна фирма.
Междувременно САЩ и Швейцария са отслабили мерките за разкриване на реалната собственост – стъпка, която според експерти подкопава глобалната борба с финансовите престъпления.
FATF отбелязва и нарастваща употреба на криптовалути за незаконни трансакции, които често заобикалят традиционния финансов контрол.
Редактор
Кирил Илиев
Рекордни продажби на облигации в Европа – 49,6 млрд. евро за ден
Въпреки растящите разходи по заемите, интересът към нов дълг се поддържа от силните потоци капитал към облигационни фондове през лятото
Кредитен растеж на домакинствата в еврозоната
Това е най-силният темп на растеж от април 2023 г.
Коментари (0)