Властите проверяват финансови операции за милиарди лири, задържани са 32 души, а при обиск са открити 200 кг злато с неизяснен произход
Турските власти разследват предполагаема организирана престъпна група около Алихан Куриш, сочен за фактически лидер на религиозната общност "Сюлейманджълар". Движението е свързано със Сюлейман Хилми Тунахан, роден в Силистра през 1888 година.
Турският министър на правосъдието Акън Гюрлек подчерта, че разследването е насочено към предполагаеми престъпления, а не към религиозните убеждения или принадлежността към определена общност.
"Основният критерий тук не е принадлежността към дадено вероизповедание, религиозна структура или общност, а престъпните деяния и структурите, свързани с тях", заяви Гюрлек.
По думите му религиозната вяра и ценности не могат да бъдат използвани като средство за прикриване на престъпна дейност. Министърът посочи, че държавата ще продължи да се бори с организираната престъпност независимо от самоличността на заподозрените или от религиозната структура, с която са свързани.
Разследването се развива на фона на мащабна финансова проверка на турския Съвет за разследване на финансови престъпления (MASAK). В 168-страничен доклад са описани значителни финансови операции, свързани с компании и лица, попаднали във фокуса на разследващите.
Според доклада на MASAK от компанията Istanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ са били извършени преводи към сметки в Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства на обща стойност около 8 млрд. турски лири, или приблизително 167 млн. долара.
Финансови операции са установени и с контрагенти в САЩ, Израел, Узбекистан, Индия, Казахстан, Мароко, Испания, Великобритания, Йордания, Босна и Херцеговина, Шри Ланка, Индонезия, Германия и Албания.
В доклада е посочена и компанията "Истанбул Хисар Хелс Инвестмънт енд Туризъм Трейд", основана през ноември 2025 г. с капитал над 1,35 млрд. лири. Банковите записи показват обаче, че през нея са преминали само 34 176 лири, без отчетени брутни или нетни приходи.
MASAK е проследил и преводи за милиони долари от чужбина към компанията "Акдениз Торос Ет". Част от средствата, според разследващите, са били изтегляни в брой скоро след получаването им или са били прехвърляни към други дружества.
Досъдебното производство включва подозрения за създаване и ръководене на престъпна организация, членство в такава, пране на пари, измама срещу държавни институции и данъчни престъпления.
Алихан Куриш е бил задържан заедно с още 31 души. Акцията е извършена и във връзка с издирването на брата на Куриш - Хилми Туна Куриш.
При обиск властите са открили 200 килограма златни кюлчета с неизяснен произход.
Религиозната общност "Сюлейманджълар" е свързана със Сюлейман Хилми Тунахан, който е роден в Силистра през 1888 г. Той поставя основите на религиозно движение, което впоследствие се разраства в Турция и Европа.
Първоначално дейността на Тунахан е свързана с религиозно обучение и изучаване на Корана. Впоследствие неговите последователи изграждат мрежа от курсове и студентски общежития, финансирани чрез дарения.
С течение на времето структури, свързвани с общността, започват да развиват дейност и в икономически сектори, сред които туризъм, здравеопазване, хранителна промишленост и недвижими имоти.
