Трима българи са сред деветимата разследвани, властите проследяват сметки и имущество
Трима българи са сред деветимата чужденци, разследвани от италианските власти за предполагаемо участие в международна престъпна група за контрабанда на хладилен газ от Китай. Проверката вече се разширява и в Албания, където специалната прокуратура SPAK проследява имущество, банкови сметки и финансови операции на заподозрените.
По искане на прокуратурата в Торе Анунциата и след одобрена молба за международна правна помощ албанските власти проверяват активите на петима италианци, трима българи и един украинец, както и на седем търговски дружества.
Според разследващите групата е участвала във внос на газ от Китай, използван основно в хладилни и климатични системи. Предполага се, че доставките са извършвани чрез компании в Италия и други държави, като са били заобикаляни митнически проверки и плащането на дължими данъци.
След вноса газът е бил складиран, преработван и преетикетиран незаконно, след което е предлаган на италианския пазар на по-ниски цени. Властите проверяват и предполагаемо използване на фиктивни фактури и привидни сделки, чрез които да се прикрива произходът и движението на средствата.
Схемата е разкрита след конфискация на значително количество бутилки с газ. Като част от разследването са използвани още телефонни подслушвания и записи от камери около и в складове и фирми, свързани с предполагаемата незаконна дейност.
Италианските власти смятат, че част от приходите са били прехвърляни по сметки извън страната. Трансакции, за които се предполага, че са свързани с плащания за контрабандния газ, са установени в България, Албания, Гърция, Белгия, Нидерландия и Люксембург.
SPAK трябва да установи движимото и недвижимото имущество на деветимата заподозрени в Албания, както и активите на седемте проверявани компании.
Разследващите ще анализират и движението по банковите сметки от януари 2025 г. насам, за да установят произхода и предназначението на средства, за които има подозрения, че са свързани с разследваната в Италия дейност.
