АП/БТА

Акцията на германските власти се провежда ден преди банката да обяви годишните си финансови резултати за 2025 г.

Германските власти извършиха обиски в офисите на Дойче банк в Франкфурт и Берлин във връзка със съмнения за действия, свързани с пране на пари, съобщи ДПА.

Франкфуртската прокуратура обяви, че разследването е насочено срещу неназовани „мениджъри и служители“ на банката. Обиските се провеждат само ден преди най-голямата германска банка да представи официално годишните си резултати за 2025 година.

Разследването се води от специализираното звено за икономически престъпления към прокуратурата, в тясно сътрудничество с Федерална криминална служба.

Според първоначалната информация случаят е свързан с „предишни бизнес операции на банката с чуждестранни компании, заподозрени в пране на пари“. Основната цел на обиските е да бъдат „осигурени допълнителни доказателства“, които да подпомогнат хода на разследването.

„На този етап не може да бъде предоставена допълнителна информация относно предисторията на бизнес отношенията, трансакциите, осъществени чрез „Дойче банк“, техния мащаб или конкретните компании, които са обект на проверка“, заяви говорител на прокуратурата.

От своя страна говорител на „Дойче банк“ потвърди, че в офисите на финансовата институция се провеждат следствени действия. „Потвърждаваме, че Франкфуртската прокуратура в момента извършва разследване в наши офиси“, заяви той пред ДПА.

„Банката оказва пълно съдействие на разследващите органи“, добави говорителят, като уточни, че към момента не могат да бъдат направени допълнителни коментари по случая.

„Дойче банк“ и в миналото е била обект на критики и разследвания заради предполагаеми пропуски в разкриването и предотвратяването на пране на пари. През април 2022 г. централата на банката вече бе претърсвана, а националният орган за финансов надзор назначи специален представител, чиято задача беше да наблюдава напредъка на институцията в борбата срещу подобни практики.

Още по темата

„Дойче банк“ закрива още 100 клона в Германия

Банката ще намали физическото си присъствие в Германия и ще разшири дигиталното обслужване на клиентите

Още

„Зюддойче цайтунг“: Криптовалутата се използва като инструмент на престъпни организации и терористи

Криптовалутите се утвърждават като ключов инструмент за финансиране на тероризъм, киберпрестъпност и пране на пари, а международните власти се опитват да настигнат престъпните мрежи

Още

Новият шеф на „Дойче Бан“ обяви мащабно преструктуриране

Новата директорка поясни, че ще прегледе детайлно всяка функция и всеки процес с критерия за добавената стойност за пътниците и клиентите

Още

Последвайте Таралеж в

Редактор

Кирил Илиев

Историк по образование с дългогодишен изследователски опит, свързан с българския национален въпрос и държавите от бившето югославско пространство. Работил е в Института по балканистика, където задълбочава интереса си към историческите и политическите процеси на Балканите. Професионалният му път включва и работа като репортер, редактор, международен редактор и продуцент на телевизионно предаване, където получава ценен опит и знания в анализа, комуникацията и представянето на обществено значимите теми.