Милиони долари в криптовалути преминават през офис в Дубай
Милиони долари в криптовалути преминават през офис в Дубай, който е управляван от една от най-големите мрежи за незаконен хазарт в света, за да може да стигнат до Иран, заобикаляйки международните санкции. До момента през операцията са минали около 4 милиарда долара.
Независим анализатор и данни, проверени от „Ройтерс“, предоставени от две компании, специализирани в разследвания, свързани с криптовалути, разкриха, че офисът се намира над хотел в квартал, който не се смята за елитен. И това е официалният регистриран адрес на компанията „Шелбит“ – нелицензирана криптовалутна компания, управлявана от ирански емигрант.
Сред най-известните клиенти на „Шелбит“ е мрежа за хазарт и залагания, управлявана на персийски език и включваща над две хиляди уебсайта. С мрежата са свързани две ирански влиятелни лица, които поддържат връзки с високопоставени фигури в правителствените кръгове. Единият от тях работи от разкошна вила в Мадрид, докато другият доскоро е пребивавал в луксозен хотел в Хонконг, пише в. "24 часа".
Двамата мъже, както и иранецът, който управлява „Шелбит“, бяха осъдени през 2023 г. по обвинение в съучастие в незаконни хазартни дейности в Иран. В Ислямската република хазартът е строго забранен и се наказва с бичуване и лишаване от свобода. Въпреки това хазартната мрежа, идентифицирана от „Ройтерс“, има достъп до електронната платежна система в Иран, която е под строг контрол от страна на Централната банка.
„Шелбит" е центърът на иранската мрежа за парични преводи, чрез която хазартната мрежа, Централната банка и други ирански субекти, подлежащи на санкции, получават достъп до световните пазари на криптовалути.
Двете компании, специализирани в разследвания, свързани с криптовалутите, заедно с Рич Сандърс, който е
независим разследващ и изследовател в областта на регистрите на транзакциите с криптовалути (блокчейн) с фокус върху Иран, анализираха данните за паричните потоци през „Шелбит", включително транзакции на стойност най-малко 4 милиарда долара от май 2024 г. насам.
Десетки милиони долари в криптовалути, предназначени за хазартната мрежа, могат да бъдат проследени чрез блокчейн регистрите до компанията „Шелбит".
„Шелбит" е прехвърлила криптовалути на стойност стотици милиони към някои от най-известните играчи в криптовалутния сектор, сред които „Бинанс" – най-голямата платформа в света за търговия с криптовалути.
„Шелбит" работи директно и с иранската централна банка, както и с дигитални портфейли, за които израелското правителство твърди, че са свързани с Иранската революционна гвардия, и с иранската платформа „Нобитекс", върху която американското правителство наложи санкции по-рано през годината, след като разследване на „Ройтерс" разкри връзките ѝ с правителството.
Част от криптовалутите, постъпили в „Шелбит", произхождат от иранска операция за копаене на биткойни, за която две компании за разследвания в областта на криптовалутите твърдят, че създава нови криптовалути.
„Това е операция на Иранската революционна гвардия и това е ясно като бял ден", категоричен е Сандърс.
Потоците към „Шелбит" продължиха и след избухването на войната със САЩ и Израел през февруари.
Криптовалутите продължиха да постъпват дори след като Иран нанесе поредица от удари срещу ОАЕ, включително атака с дрон, която порази обект, намиращ се на по-малко от километър от централата на „Шелбит".
Разкриването на тази мрежа за превод на пари показва изобретателността на Иран и способността му да устои на суровите търговски и банкови санкции, наложени му от години. Революционната гвардия изигра ключова роля в поддържането на стабилността на икономиката по време на конфликтите със САЩ и Израел, като засили влиянието си повече от всякога.
Разследването на „Ройтерс" също така установи, че от години Революционната гвардия контролира най-големите хазартни заведения в Иран и оттогава ги използва за прехвърляне на средства в чужбина.
За да разкрие мрежата за заобикаляне на санкциите, „Ройтерс“ разговаря с повече от 30 души, сред които двама с предишни връзки с Революционната гвардия, бивш правителствен служител, двама иранци, запознати със схемата, и други лица, които имат пряка информация за разследванията, провеждани от правителството на ОАЕ по този случай. Местоположението на сайтовете за онлайн хазарт и връзките между тях бяха установени в сътрудничество с компанията за киберсигурност „Инфоблокс“.
Джон Фойчик, бивш изследовател в „Инфоблокс“, който е прекарал седем години в разследване на незаконни хазартни дейности за сметка на Службата на ООН по наркотиците и престъпността, заяви: „Това е най-голямата иранска мрежа за незаконен хазарт, която някога е била разкривана, и една от най-големите мрежи в света“. В момента Фойчик заема длъжността главен анализатор в „TRM Labs“.
Мрежата се счита също за една от най-големите за заобикаляне на иранските санкции, разкрити от 2016 г. насам, когато САЩ предотвратиха сделка за размяна на петрол срещу злато на стойност около 20 милиарда долара, която Революционната гвардия се опита да осъществи през Турция.
Засега не е установено дали Революционната гвардия контролира пряко хазартната мрежа и компанията „Шелбит“, нито кой точно в иранското правителство отговаря за операцията по заобикаляне на санкциите. Но органът за регулиране на виртуалните активи в Дубай разследва предполагаемата роля на компанията „Шелбит“ в подпомагането на Иран при изпирането на пари и заобикалянето на санкциите. Разследва се и дейността на Сиауш Кианбур, основател на „Шелбит“, както и по-широката мрежа от иранци, замесени в незаконни хазартни дейности, основани на криптовалути.
През 2025 година в Дубай са били предприети мерки срещу „Шелбит", тъй като компанията работи без лиценз. Като на 24 юли е издадено уведомление, че „Шелбит" нарушава законите за пране на пари и финансиране на тероризъм.
В уведомлението, публикувано от органа на неговия уебсайт, се посочва, че констатираните от него рискове надхвърлят обхвата на защитата на потребителите и включват по-опасни трансгранични транзакции, които биха могли да засегнат стабилността на финансовата система на ОАЕ.
Един от двамата мъже, стоящи зад хазартната операция, е Саша Субхани – син на високопоставен ирански
дипломат и бивш министър, от когото баща му публично се отрече поради това, което описа като поведение,
противоречащо на учението на исляма. Другият е Боян Мохтари – инфлуенсър в социалните мрежи и певец, който се местеше между луксозните хотели в Хонконг, след като в края на април беше експулсиран от Дубай, където властите го арестуваха и го обвиниха във финансиране на ирански терористични организации.
Двамата мъже се хвалеха с разточителния си начин на живот в социалните мрежи и публикуваха видеоклипове с луксозни спортни автомобили, частни самолети и партита на борда на яхти.
Мухтари отрече обвиненията, отправени срещу него в Дубай. Той заяви, че не е член на Революционната гвардия или на каквито и да било ирански военни групировки. Но не спомена дали е извършвал търговски сделки с тях. В интервю, дадено в Хонконг, той заяви: „Аз не съм част от тях, но се надявам, дори моля се, един ден да стана като тях – не за да нападам някого, а за да защитавам хората". Той добави: „Никога не съм използвал влиянието си, парите си или позицията си в социалните мрежи, за да навредя на някого или да причиня вреда на човечеството".
Министерството на външните работи на ОАЕ не отговори на въпросите, свързани с ареста на Мухтари,
освобождаването му или статуса на визата му.
Министерството заяви, че ОАЕ спазват най-високите международни стандарти, налагат
строг контрол във всички сектори и работят в тясно сътрудничество с международните си партньори за
противодействие и предотвратяване на всички форми на незаконни финансови потоци.
В края на юни тази година Мухтари съобщи на своите последователи в социалните мрежи, че възнамерява да
присъства в началото на юли на погребението на Али Хаменей, който беше убит в началото на войната, започната от САЩ и Израел срещу Иран. В продължение на няколко дни Мухтари публикува снимки, на които се вижда с наскоро боядисана коса, във фитнес зала, докато си опакова багажа и докато пазарува подаръци. На 4 юли той написа: „Странно усещане. Връщам се у дома", като добави емотикон с плачещо лице.
Мухтари и Субхани отрекоха, че сайтовете за хазарт, които популяризират, са свързани помежду си, но компанията „Инфоблокс" заяви, че има софтуер и други технически характеристики, които свързват тези сайтове, въпреки че домейните им са регистрирани в различно време и с различни имена и търговски марки.
Двамата заявиха, че не знаят за никаква роля на иранската държава в дейността им и че не познават Кайанбур или „Шилбет".
В изявление, изпратено по електронна поща до Ройтерс, Субхани заяви: „Категорично отричам всякакво участие в изпиране на пари, заобикаляне на санкции, финансиране на тероризъм или прехвърляне на средства от името на иранското правителство, Централната банка, Революционната гвардия или която и да е друга иранска държавна институция".
Нито Кианбур, нито иранското правителство отговориха на исканията за коментар. Полицията в Дубай и
прокуратурата също не отговориха на исканията за коментар. Имената на Субхани и Мохтари не фигурират в
изявлението на органа за регулиране на виртуалните активи в Дубай.
Говорител на американското министерство на финансите обаче заяви, че Службата за контрол на чуждестранните активи към министерството „е запозната с тези обвинения и ги взема на сериозно". Той добави: „Министерството на финансите предприема решителни мерки срещу цифровите активи, свързани с иранския режим, откакто президентът Доналд Тръмп отново встъпи в длъжност".
Според „Ройтерс" „Шилбет" е осъществила транзакции на стойност не по-малко от 130 милиона долара само за един от хазартните сайтове, свързани с по-широката мрежа, от май 2024 г. насам.
Миад Малки, който е съдействал за изготвянето на политиката на американското министерство на финансите
относно заобикалянето на санкциите срещу Иран, когато е бил помощник на директора на Службата за контрол на чуждестранните активи – длъжност, която е заемал до миналата година, заяви: „Идеологията е фасадата, с която Революционната гвардия се представя, но печалбата е това, което движи дейността ѝ". Той добави: „Когато става въпрос за хазарт, Революционната гвардия отдавна е усвоила най-печелившия урок в Ислямската република: първо криминализирай дейността, а след това контролирай механизмите за нейното предотвратяване и пазара, който се формира тайно около нея".
Революционната гвардия е ръката на иранската държава, отговаряща за защитата на ислямската революция, и управлява търговски институции на стойност милиарди долари.
Въпреки милиардите, прехвърлени чрез „Шелбит", понастоящем няма начин, по който обикновените хора да
могат да използват тази платформа.
Трима души на регистрирания адрес на офиса на „Шилбит" в квартал „Деира" в Дубай заявиха пред „Ройтерс", че никога не са чували за компанията и нямат нищо общо с криптовалутите, а
осъществяването на транзакции по интернет е невъзможно, тъй като „Шилбит" вече не разполага с уебсайт.
В отговор на въпрос за взаимоотношенията си с „Шелбит" компанията „Бинанс" заяви, че „Шелбит" не е имала акаунт на нейната платформа и не е била обект на никакви санкции. „Бинанс" не отрече, че е извършвала транзакции на стойност стотици милиони долари в полза на „Шелбит", и заяви, че тези транзакции не са били счетени за високорискови.
