БТА

FATF отчете значителен напредък по мерките срещу прането на пари

България е на път да бъде извадена от „сивия списък“ на FATF (Групата за финансово действие срещу прането на пари) в рамките на следващите три месеца, съобщи министърът на правосъдието Георги Георгиев.

„Ще положим всички усилия за изпълнение и на последните условия за изваждане на страната ни от списъка“, написа той във Facebook след заседание на FATF в Париж.

В публикувания Шести доклад за напредъка на България е отчетено, че 22 от общо 25 мерки по плана за действие вече са изпълнени. Реформите включват промени в Наказателния кодекс, НПК и Закона за административните нарушения и наказания, които криминализират тероризма, разширяват отговорността на юридическите лица и уреждат отнемането на имущество от недобросъвестни трети лица.

Министърът съобщи още, че Министерството на правосъдието е готово с последната законодателна промяна, свързана с налагането на обезпечителни мерки, която предстои да бъде приета от парламента.

„На срещите ми в Париж заявих готовност още през януари 2026 г. да започне официалната процедура по изваждането на България от ‘сивия списък’“, посочи Георгиев.

Представителят на Европейската комисия във FATF Уго Басси е признал напредъка на България и е насърчил усилията за пълно прилагане на международните стандарти срещу финансови престъпления.

Последвайте Таралеж в

Редактор

Таралеж РЧ