Гръцките власти постигнаха безпрецедентен успех, разбивайки мащабен канал за нелегално производство и трафик на цигари, съобщи агенция АНА-МПА.

Според официалните данни дейността на престъпната мрежа е ощетила държавната хазна с внушителната сума от един милиард евро.

Мащабната операция е резултат от четиримесечно разследване, при което са претърсени 42 имота, включително хотелски комплекси, луксозни вили и завод, служил за обработка на стоката.

Впечатляващ е списъкът с иззетото имущество: 76 плавателни съда (сред които танкер и два търговски кораба), 26 луксозни автомобила, камиони и кемпери. Властите са блокирали множество банкови сметки и сейфове, използвани от организацията.

В престъпната схема са замесени 38 физически лица и 21 фиктивни фирми. Сред задържаните ключови фигури са ръководителите с красноречивите прякори „Президента“ и „Путин“. Ядрото на организацията е включвало и четирима роднини с водещи роли, които са управлявали финансовите потоци чрез фирми фантоми и фалшиви фактури.

Тази акция е част от засиления натиск на Гърция срещу трансграничната организирана престъпност, като предвид локацията на страната се допуска, че разбитата мрежа е имала логистични връзки с канали в България и Турция.

Според последните доклади на Европол, Балканите остават ключов хъб за незаконна търговия с акцизни стоки, което е принудило гръцките служби за борба с финансовите престъпления (SDOE) да координират действията си с международни партньори за проследяване на прането на пари в офшорни зони, припомня ТАРАЛЕЖ.