При мащабна полицейска операция са разкрити хиляди данъчни номера и стотици фиктивни компании. Сред задържаните има известен актьор и модел, а разследването обхваща стотици бизнес обекти в страната.=
Най-малко 18 души са арестувани при мащабна полицейска операция в Гърция срещу предполагаема мрежа за данъчни измами, за която се смята, че е ощетила държавата с над 203 млн. евро. Това съобщи гръцката Независима служба за обществени приходи, цитирана от БТА.
Според разследващите през последните три години мрежата е използвала около 4200 данъчни идентификационни номера и стотици фиктивни компании, чрез които са натрупвани задължения към държавата, без да бъдат изплащани.
Предполагаемите щети включват 68 млн. евро неплатени данъци, сред които ДДС и данък върху доходите, както и 135 млн. евро невнесени социални осигуровки.
Разследването е обхванало над 700 бизнес локации в Солун, Халкидики и други части на Гърция. Сред засегнатите от проверките са повече от 2000 обекта от ресторантьорския сектор и нощния живот.
Властите са идентифицирали 1300 номинални собственици на компании или подставени лица, както и около 700 души, за които се предполага, че са контролирали бизнеса задкулисно.
Сред арестуваните са съпругата на бизнесмен и известен актьор и модел. Според информацията на гръцките власти двамата са признали, че са изпълнявали ролята на подставени лица срещу месечни възнаграждения между 200 и 700 евро.
Особено тревожни са данните за предполагаемото използване на хора със сериозни здравословни проблеми.
Разследващите смятат, че представители на мрежата са привличали хора, намиращи се пред болници в Солун и Атина, като са им предлагали пари, за да бъдат вписвани като управители или еднолични собственици на дружества.
След това компаниите били използвани за натрупване на данъчни и осигурителни задължения, които не се предвиждало да бъдат погасени.
По данни от разследването трима счетоводители и адвокат са сред лицата, за които се предполага, че са имали ключова роля в създаването на компаниите и организирането на схемата с подставени собственици.
Адвокатът е обвинен, че е използвал фалшифицирани документи, за да получава разрешителни от общински, противопожарни и здравни органи.
Гръцките власти продължават да изясняват начина на функциониране на предполагаемата престъпна мрежа и участието на отделните лица.
Към момента изложените данни са част от разследването, като вината на задържаните и останалите замесени лица подлежи на установяване по съдебен ред.
